Falimentim i rremë, hetimi i Financave në Bari: një sipërmarrës i arrestuar

Një sipërmarrës përfundoi nën “arrest shtëpiak” dhe tre të tjerë janë ndaluan gjatë një vit për “falimentim të pretenduar mashtrues” të kryer nga kompani me qendër në Bari, që operonte në sektorin e marketingut të energjisë elektrike.Sipas hetimeve nga Guardia di Finanza, të dyshuarit, përfaqësuesit ligjorë dhe administratori de facto i kompanisë, kishin zbrazur arkat e kompanisë, duke grumbulluar borxhe tatimore për mbi 20 milion euro dhe duke përvetësuar burime financiare për mbi 2 milion e 300 mijë euro. Për ta bërë këtë, ata  fshehnin  regjistrat e kontabilitetit dhe kishin lëshuar fatura për transaksione inekzistente me vlerë mbi 74 milion euro midis 2014 dhe 2015. Nën arrest shtëpiak është administratori de facto i “CEI”, një biznesmen 44-vjeçar nga Modugno. Masa e skualifikimit u urdhërua në vend, për  tre përfaqësuesve ligjorë të kompanisë. Hetimi buron nga një kontroll tatimor i kryer në 2019 nga Njësia e Policisë Ekonomike-Financiare të Guardia di Finanza të Barit kundër kompanisë “Velga Srl” të Modugno, e cila ishte përfshirë në një mashtrim në furnizimin me energji elektrike nga një kompani tjetër zvicerane . Hetuesit më pas konstatuan ndërhyrjen fiktive, midis dy kompanive kontraktuese, të një njësie ekonomike të tretë, “CEI”, e cila rezultoi të ishte kompani vetëm në letra.//Telebari